Formation Bancaire : SYSTEME, RESEAU ET MESSAGES SWIFT au Cameroun, a Douala, a Yaoundé, a Bafoussam, a Garoua, a Maroua, a Kribi, a Ebolowa, a Dschang a Bertoua, a Ngaoundere, a Bamenda, a Limbe, en ligne, a distance, en Afrique, au Congo, au Senegal,en cote d'ivoire, au benin, a Madagascar, au Gabon, au Tchad, en Centrafrique, au Niger, au Mali, au Burkina Faso, en France, en Belgique, en Suisse, au Canada, au Maroc, en Tunisie, en Algerie, en Guinee Conakry, en Guinee Equatoriale, en Guadeloupe, en Martinique, à la Reunion, aux Seyschelles, au Togo, en Mauritanie, en Angola, au Burundi, au Rwanda,| chartered-managers.com

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Ref: BQ58 | Durée : 1 semaine | Horaires: Tous les jours de 09h à 17h, avec une pause-café de 15mn et une pause-déjeuner de 45 minutes

Lieu	Dates de début	Langue	Inscription

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Ref: BQ58 | Durée : 1 semaine | Horaires: Tous les jours de 09h à 17h, avec une pause-café de 15mn et une pause-déjeuner de 45 minutes

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Nous vous proposons de réaliser cette formation aux dates et lieux de votre choix (dans vos locaux, dans nos locaux ou en classe virtuelle à distance). Nous pouvons créer un parcours pédagogique adapté à vos besoins spécifiques et opérationnels, et aussi adapter le programme ainsi que les cas pratiques aux spécificités de votre entreprise. Nos experts sont présents sur 3 continents et peuvents se déplacer partout en Afrique, partout en France/Belgique, et partout au Canada,.

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Dates de début	Lieu	inscription
10 novembre 2025	En ligne sur Zoom	Réserver
08 décembre 2025	En ligne sur Zoom	Réserver

Dates de début	Lieu	inscription
08 novembre 2025	En ligne sur Zoom	Réserver
13 décembre 2025	En ligne sur Zoom	Réserver

A propos de la Formation "SYSTEME, RESEAU ET MESSAGES SWIFT "

Adopté par les plus grandes institutions financières mondiales, le système interbancaire SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) est devenu une référence incontournable pour la sécurisation et la standardisation des échanges bancaires internationaux.

Grâce à ses messages structurés et ses bases de données de référence, il assure que chaque information transmise est exacte et optimisée pour le traitement automatisé, réduisant ainsi les coûts et les risques liés aux transactions.

Le système SWIFT est le champs d'action des transactions internationales qui se définissent comme étant des transactions s'effectuant en dehors des zones UEMOA ( pour les banques de la zone UEMOA) et CEMAC ( pour les banques de la zone CEMAC) et elles regroupent les transferts internationaux, les remises de chèques et d'effets de commerce à l'international, les opérations documentaires ( les remises documentaires, les crédits documentaire et le paiement contre remboursement ), les garanties bancaires ( aval et cautions bancaires) et les domiciliations de factures à l'international .

Grâce aux messages électroniques structurés de SWIFT, les institutions peuvent harmoniser leurs processus opérationnels, en gérant notamment les paiements internationaux et le règlement des transactions de manière sécurisée et efficace.

Notre formation SYSTEME, RESEAU & MESSAGES SWIFT : Maitriser les aspects opérationnels du traitement des transactions internationales via le Système SWIFT - offre aux participants l'opportunité de maîtriser pleinement les subtilités du système SWIFT.

Ils y apprendront non seulement à gérer efficacement les messages de paiement, mais aussi à anticiper et limiter les risques spécifiques liés aux paiements internationaux.

Une formation essentielle pour naviguer avec succès dans un environnement bancaire de plus en plus connecté et exigeant.

Objectifs de la Formation "SYSTEME, RESEAU ET MESSAGES SWIFT "

Mieux organiser les Opérations bancaires internationales;
Maîtriser les standards SWIFT;
Identifier les opérations bancaires circulant via le système SWIFT;
Connaitre, comprendre, maitriser les techniques, les principes, les procédures et mécanismes de traitements de ces transactions et appréhender les situations particulières pouvant survenir en raison d'un monde qui change constamment ;
Maîtriser les dispositifs organisationnels et juridiques des transactions internationales ainsi que le mode de fonctionnement du système de paiement et d'échange SWIFT ;
Comprendre le mécanisme des échanges de messages financiers et leur sécurité ;
Connaître la différence entre un faux et un vrai message SWIFT ;
Maîtriser les risques opérationnels liés aux paiements internationaux et optimiser les contrôles liés à la gestion des opérations bancaires via le système SWIFT : faire le suivi des indicateurs de performance (KPI) ainsi que des indicateurs de risque ( KRI) et évaluer la cartographie des risques ainsi que le dispositif de couvertures de ces risques.

Cible de la Formation "SYSTEME, RESEAU ET MESSAGES SWIFT "

Cette formation Banque s'adresse aux responsables ou collaborateurs des équipes projets faisant appel à la messagerie SWIFT notamment :

Chargés des opérations Internationales/ Responsables des services opérations Internationales/Directeurs des départements opérations Internationales
Chargés de la trésorerie bancaire/ Responsables des services de trésorerie bancaire/Directeurs des trésorerie bancaires
Responsables d'agences bancaires
Chargés de compte/gestionnaires de comptes
Chargés de clientèle/conseillers clientèles/ responsables de services clientèle
Directeurs des fonctions commerciales bancaires
Contrôleurs et auditeurs internes
Contrôleurs permanents/ contrôleurs de gestion
Directeurs des départements/fonctions de contrôles bancaires

Programme de la Formation "SYSTEME, RESEAU ET MESSAGES SWIFT "

Module 1 : GENERALITES SUR LE SYSTEME SWIFT

I. APPROCHE DEFINITIONNELLE

Historique de la création du système
Connectivité au réseau swift
Navigation
Consultation
Edition et suivi des messages Swift
Format des messages échangés
Les standards Swift

Module 2 : MÉCANISME DE MISE EN RELATION

I. LA GESTION DES CLÉS RMA

1. Échange de clés bilatérales BKE

2. Relationship Management Application RMA

Avantages
Sécurité
Bank Identifier Code (BIC)
International Bank Account Number (IBAN)

3. Conception d'un code Swift

Module 3 : LES DIFFÉRENTS TYPES DE MESSAGES

I. LES MESSAGES SWIFT SONT CLASSES PAR CATEGORIES :

Les catégories 1 et 2 regroupent les messages concernant les transferts de cash entre
banques, ou messages de paiement ;
La catégorie 3 couvre le marché des produits de taux et de change ainsi que les produits dérivés ;
La catégorie 4 concerne les Remises documentaires ;
La catégorie 5 est relative au marché des titres ;
La catégorie 7 les crédits documentaires ;
La catégorie 9 regroupe tous les messages d'information.
Cas pratiques :Evaluation des acquis (qcm) + échanges libres.

Module 4 : LES MECANISMES DE TRAITEMENTS DES MESSAGES SWIFTS I. TRAITEMENT DES MESSAGES DE TRESORERIE

Transferts à la clientèle (MT 103) ;
Transferts des institutions financières (MT 200, 201, 202, 203, 210) ;

II. TRAITEMENT DES REQUETES

Réclamation/ Demande d'annulation d'un paiement (n92) ;
Message d'interrogation lié à un paiement clientèle (n95) ;
Réponse à une interrogation liée à un paiement clientèle (n96) ;
Message d'interrogation lié à un paiement de banque à banque (n90) ;
Réponse à une interrogation liée à un paiement de banque à banque (n91).

III. TRAITEMENT DES MESSAGES LIBRES

Message libre lié à un paiement clientèle
Message libre lié à un paiement de banque à banque
Message totalement libre
Cas pratiques : Evaluation des acquis (qcm) + échanges libres.

IV . LES MECANISMES DE TRAITEMENTS DES MESSAGES SWIFTS EN RELATION AVEC LES OPERATIONS DU COMMERCE INTERNATIONAL

Identifications et mécanismes de traitements des opérations documentaires
la remise documentaire
crédit documentaire)
Les impacts du système SWIFT sur les opérations documentaires

V. LES CAS PARTICULIER DES MESSAGES SWIFT
/ LES MESSAGES RTGS appliqués à des systèmes régionaux tels que le STAR UEMOA ( zone UEMOA) et le SYGMA ( zone CEMAC).

Les définitions chacun de ces systèmes régionaux
Identifications des transactions circulant aux seins des systèmes STAR et SYGMA
Les explications des mécanismes de fonctionnement et mises en lumière des particularités des systèmes STAR et SYGMA

Module 5 : LA CODIFICATION DES COMPTES EN FONCTION DES ZONES ET OU PAYS (USA, ASIE et MOYEN ORIENT) Module 6 : Les dernières évolutions /mises à jour effectuées par SWIFT ( GPI et SWIFT MX ISO 20022).

La mise en œuvre d'une plateforme de notification des messages SWIFT
La configuration d'un convertisseur des standards SWIFT MT et MX ISO20022
Le reporting, analyse et archivage
Le chiffrement et la sécurité des flux de données SWIFT
Le service de détection de fraudes sur la plateforme SWIFT
La plateforme de gestion des flux SWIFT GPI (Global Payment Innovation)
Les autres recommandations

MODULE 7: LES RISQUES LIES AUX OPERATIONS BANCAIRES VIA LE SYSTEME SWIFT

Le mode opératoire de ce module consistera à s'appuyer les points ci-dessous :

Les risques liés aux opérations bancaires circulant via le système SWIFT
La cartographie de ces risques
Les moyens/ les contrôles à mettre en œuvre pour la couverture de ces risques

MODULE 8: LES CONDITIONS DE BANQUE RELATIVES AUX OPERATIONS BANCAIRES VIA LE SYSTEME SWIFT

Les taux
Les frais
Les commissions
Les dates de valeurs à appliquer aux transactions du commerce international.

MODULE 9: LES PROCEDURES DE CONTROLES DES OPERATIONS BANCAIRES VIA LE SYSTEME SWIFT

A-t-on besoin d'effectuer les contrôles des opérations bancaires circulant via le système SWIFT ?
Quel est l'impact de ces contrôles sur les activités de la banque ?

Il s'agira donc de montrer l'importance des processus de contrôles à mettre en œuvre pour le bon dénouement des transactions du commerce international et donc des activités de la banque.

MODULE 7: L'IMPACT DE LA DIGITALISATION DES SERVICES BANCAIRES SUR LA GESTION DES OPERATIONS BANCAIRES VIA LE SYSTEME SWIFT

La digitalisation est un concept qui prend pied de plus en plus au niveau des services bancaires.

Le mode opératoire de ce module consistera à s'appuyer sur les points ci-dessous :

La définition du concept de la digitalisation
Analyse de l'impact de la digitalisation sur la gestion des opérations bancaires via SWIFT/ analyse des risques liés aux opérations postées sur les plates formes digitales
Les moyens ou les contrôles à mettre en œuvre pour la couverture de ces risques
Analyse de la valeur ajoutée par la digitalisation dans le processus des opérations bancaires via SWIFT et par ricochet sur les activités de la banque / des services bancaires

CAS PRATIQUES – EVALUATION – REMISE DES CERTIFICATS DE PARTICIPATION

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Méthode Pédagogique| SYSTEME, RESEAU ET MESSAGES SWIFT

APPROCHE ANDRAGOGIQUE:

Apports et exposés des concepts théoriques, assortis d' analyse des situations concrètes par l'étude des cas pratiques réels d'entreprises pour illustrer les exposés afin de permettre aux participants se s'approprier progressivement les outils et méthodes. Nos consultants feront ainsi partager des exemples tirés de leur vécu professionnel et lors de missions de conseil.
Jeux de rôle, « business game », mises en situation.
Elaboration des schémas qui servent de repères pour l'application pratique des concepts
Notre pédagogie favorise le partage des meilleures pratiques sur les expériences des participants lors d'échanges interactifs et débats
Chaque participant est encouragé à partager les problématiques de son organisation liée au thème de la formation afin de bénéficier des conseils du consultant-formateur.,
Etudes cas réalisés en groupe
Questions/réponses

MOYENS PÉDAGOGIQUES :

Projection de diapositives powerpoint / Utilisation de tableau à feuilles mobiles
Nos salles de formation sont climatisées et équipées de vidéo projecteur
Nous disposons des salles équipées d'ordinateurs, outils et logiciels pour les cas pratiques, mais pensez à toujours apporter votre ordinateur portable pour mieux travailler sur vos propres projets.
Accès à internet gratuit en WI-FI dans tous nos locaux
Application de visioconférence zoom pour la formation en télé-présentiel formation en ligne.
Plateforme LearnyWay pour la formation en Digital-Learning
Support de formation et tout le matériel d'appui à la formation transmis par courriel avant la formation et en support physique pour les formations en présentiel

Dispositif d'évaluation | SYSTEME, RESEAU ET MESSAGES SWIFT

1) Avant la formation : évaluation initiale

Pour vous assurer de profiter au maximum de cette formation, une évaluation initiale pour établir exactement les besoins. Les formulaires remplis seront analysés par le formateur expert. En conséquence, nous nous assurons que la formation soit livrée à un niveau approprié et que les questions pertinentes seront traitées. Elle nous permet également d'élaborer les exercices pratiques en tenant compte des spécifiés de l'activité professionnelle de chaque stagiaire (Pour cela veuillez-confirmer votre participation au moins 10 jours avant le début de la session).

2) Pendant la formation : évaluation en continu et validation de la compréhension en temps réel

Lors de la formation, les stagiaires sont soumis à des mises en situation, des exercices pratiques, des échanges sur leurs pratiques professionnelles dans une pédagogie active et participative permettant un contrôle continu de leur progression et du développement de leurs connaissances et de leurs compétences au regard des objectifs visés.

3) A la fin de la formation : évaluation A CHAUD des connaissances acquises et de la satisfaction

Évaluation des acquis : Le QCM est à nouveau réalisé par chaque stagiaire, par les différences constatées, il permet d'évaluer les connaissances globales acquises et aussi de valider la progression.

Évaluation de la satisfaction : Afin de mesurer l'indice de satisfaction des participants sur l'atteinte des objectifs, la qualité de l'animation et la satisfaction globale de la prestation, un questionnaire de satisfaction est remis à chaque participant.

Il est complété par un tour de table pour apporter des compléments et de confronter les points de vue.

4) 2-3 mois après la formation : évaluation à posteriori

Afin de de mesurer l'impact de la formation sur les situations professionnelles du participant et ce qu'il a réellement retiré de cette formation, nous réalisons une enquête centrée 3 mois après la formation sur l'utilisation des connaissances et compétences acquises et leur transposition dans l'univers professionnel

Dispositif de suivi Post-Formation | SYSTEME, RESEAU ET MESSAGES SWIFT

Dans une démarche d'ancrage des compétences et de renforcement de l'impact pédagogique, CHARTERED MANAGERS met en place un Suivi Post-Formation (SPF) structuré sur une période de trois (03) mois à l'issue de la formation.

Bien que chaque module soit animé par des spécialistes et s'appuie sur une approche pédagogique axée sur le développement des compétences, il est reconnu que certains participants peuvent rencontrer, dans la mise en œuvre pratique, des difficultés ou des zones d'ombre sur certains aspects abordés pendant la formation.

Afin de garantir une appropriation effective et opérationnelle des compétences, chaque participant bénéficie d'un accompagnement assuré par des encadreurs désignés par CHARTERED MANAGERS . Ce dispositif permet aux participants d'exprimer les éventuelles difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des acquis et de bénéficier de réponses concrètes, ciblées et adaptées à leurs contextes professionnels respectifs, et renforcer l'impact opérationnel de la formation.

Ce Suivi Post-Formation incarne l'engagement de CHARTERED MANAGERS en faveur d'une formation utile, durable et centrée sur les résultats

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