Formation:
Trade Finance / Pratique des Opérations du Commerce International

Pourquoi Devriez-vous participer à la formation "Trade Finance / Pratique des Opérations du Commerce International"

Avec l'intensification des échanges internationaux, la complexification des flux commerciaux, le renforcement des exigences réglementaires internationales et l'évolution rapide des technologies bancaires, les métiers liés au Trade Finance deviennent de plus en plus stratégiques aussi bien pour les  banques  et institutions financières , que pour les entreprises opérant à l'international .

Le Trade Finance constitue ainsi un levier stratégique de :

• sécurisation des opérations d'import/export
• gestion des risques commerciaux et pays
• génération de revenus (commissions, marges)
• fidélisation de la clientèle corporate

Pourtant, très peu de professionnels maîtrisent réellement les mécanismes complexes qui encadrent les opérations documentaires, les pa.iements internationaux, les garanties ou encore les flux SWIFT internationaux.

De nombreuses institutions financières font ainsi face à :

• une mauvaise maîtrise des instruments (crédits documentaires, remises, garanties)
• des risques opérationnels et de non-conformité
• une sous-optimisation des opportunités commerciales

Cette formation vise à renforcer les compétences techniques et opérationnelles des acteurs bancaires afin d'améliorer la performance globale des activités de Trade Finance.

Dans un contexte où les opérations internationales deviennent de plus en plus exigeantes et réglementées, cette formation représente une opportunité stratégique pour :

• Réduire significativement les risques opérationnels et financiers liés aux opérations de Trade Finance
• Sécuriser les transactions internationales grâce à une meilleure maîtrise des instruments et des règles internationales
• Améliorer la qualité du traitement des dossiers (réduction des erreurs, des rejets et des litiges)
• Renforcer la conformité réglementaire face aux exigences internationales (UCP 600, LCB/FT, sanctions, etc.)
• Accroître la rentabilité des opérations à travers une meilleure structuration des financements
• Développer une expertise différenciante au sein de votre institution
• Améliorer la satisfaction et la fidélisation des clients corporate

👉 En somme, cette formation vous permet de passer d'une gestion opérationnelle à une approche stratégique et performante du Trade Finance .

Objectifs de la Formation "Trade Finance / Pratique des Opérations du Commerce International"

Objectif général

• Permettre aux participants de maîtriser les mécanismes du Trade Finance afin d'optimiser la gestion, la sécurisation des flux et la rentabilité des transactions internationales.

Objectifs spécifiques

• À l'issue de la formation, les participants seront capables de :
• Comprendre les fondamentaux du commerce international et du Trade Finance
• Maîtriser les instruments clés (crédit documentaire, remise documentaire, garanties)
• Connaître la Réglementation Nationale et Internationale des Opérations Import / Export
• Maîtriser les règles de la négociation des Contrats des Opérations à l'International
• Se familiariser avec les Techniques de Paiements des Opérations à l'International
• Identifier et gérer les risques liés aux opérations internationales
• Optimiser le traitement opérationnel des transactions
• Assurer la conformité réglementaire (LC, UCP 600, ISBP, URDG, etc.)
• Structurer des solutions adaptées aux besoins des clients
• Développer l'activité Trade Finance au sein de leur banque

La participation de vos collaborateurs à cette formation générera un impact direct et mesurable :

Sur le plan opérationnel

• Réduction des incidents et des rejets de dossiers
• Amélioration de la qualité des opérations traitées
• Accélération des délais de traitement

Sur le plan financier

• Optimisation des marges sur les opérations internationales
• Réduction des pertes liées aux erreurs ou litiges
• Développement de nouvelles sources de revenus (Trade Finance structuré)

Sur le plan du risque et de la conformité

• Renforcement du dispositif de gestion des risques
• Meilleure conformité aux normes internationales
• Réduction de l'exposition aux sanctions et fraudes

Sur le plan commercial

• Amélioration de la qualité de service client
• Renforcement de la crédibilité de la banque à l'international
• Augmentation de la fidélisation des clients entreprises

👉 En résumé : un meilleur pilotage du Trade Finance = plus de sécurité, plus de rentabilité et plus de compétitivité pour votre banque.

Public Cible de la Formation "Trade Finance / Pratique des Opérations du Commerce International"

Public cible :

• Cadres bancaires, Commerciaux et techniciens bancaires
• Assureurs ou courtiers d'assurance proposant des sécurisations d'opérations liées au financement du commerce extérieur.
• Responsables Trade Finance - Gestionnaires des opérations internationales
• Gestionnaires et Chargés des opérations internationales
• Chargés de clientèle entreprises (Corporate / PME)
• Responsables financiers
• Analystes crédit
• Responsables conformité – Risk Managers
• Auditeurs et contrôleurs internes
• Responsables crédits documentaires et garanties internationales
• Professionnels import/export et commerce international
• Cadres commerciaux et cadres financiers financiers travaillant à l'international désireux d'approfondir les outils du Trade finance.
• Administrateurs des ventes export, assistants export,

Pré-requis

• Connaissances de base en opérations bancaires
• Notions en commerce international (souhaitables mais non obligatoires)

Contenu et Programme de la Formation "Trade Finance / Pratique des Opérations du Commerce International"

N.B. c e contenu peut être ajusté pour répondre à vos besoins ).

MODULE 1 - FONDAMENTAUX DU COMMERCE INTERNATIONAL ET DU TRADE FINANCE:

• Environnement du commerce international
• Acteurs et flux commerciaux
• Rôle des banques dans le Trade Finance
• Typologie des opérations
• Le Trade Finance est une activité au cœur du commerce international
• A quels besoins répond le Trade Finance ?
• Motivation et approche des banques dans le Trade Finance
• Le Trade Finance bousculé par la Technologie
• Importance du Réseau Swift dans l'activité Trade Finance
• Organisation de l'Activité à l'International dans une Banque
• Rôle des Fonctions Commerciales et Opérationnelles dans l'activité Trade Finance :
• Chargés d'affaires
• Responsables de la Trésorerie Devise
• Responsables du Back Office
• Equipe Risk Management
• Equipe Conformité
• Best Practices dans la gestion de l'activité Trade Finance

MODULE 2 - CADRE JURIDIQUE & REGLEMENTAIRE DES OPERATIONS A L'INTERNATIONAL :

• Réglementation de Change Nationale et Rôle des Banques Centrales (BCEAO / BEAC)
• Réglementation Internationale de la CCI :
• Règles et Usances relatives aux Encaissements Documentaires : (Brochure 522)
• Règles et Usances Uniformes relatives aux Crédits Documentaire : (Brochure 600)
• Règles uniformes relatives aux garanties sur demande : (Brochure 758)
• Pratiques Bancaires Internationales Standards : PBIS
• Règles pour l'utilisation des termes de commerce : Incoterms 2020
• Réglementation Bâle III :
• Réglementation de la Conformité
• Règles juridiques dans un Contrat de Vente International

MODULE 3 - LES INSTRUMENTS ET TECHNIQUES DE PAIEMENT DES OPERATIONS A L'INTERNATIONAL :

Rappel sur les Moyens de Paiement à l'International :

• Virements Internationaux (SWIFT)
• Remises Documentaires (D/P – D/A)
• Crédits Documentaires (Letter of Credit)

Focus sur le Crédit Documentaire :

• Les Modes Définition
• Le Cadre Réglementaire du Crédit Documentaire
• Schéma et mécanismes
  • types (irrévocable, confirmé, transférable…)
  • cycle de vie
• Les Risques de Réalisation
• Etudes de cas et simulations
• Recommandations des best practices

MODULE 4 - CREDITS DOCUMENTAIRES A PARTICULARITES :

Définition & Schéma des Lettres de crédit à particularités :

• Crédit Documentaire Back to Back
• Crédit Documentaire Transférable
• Crédit Documentaire Red Clause
•  Crédit Documentaire Green Clause

Focus sur la Lettre de Crédit Stand-By ( SBLC ) :

• Définition & Schéma de la SBLC
• Intervenants ( rôle & Obligations )
• Documents & limites de la SBLC
• Comparaison entre LC & SBLC
•  Etudes de Cas

MODULE 5 : GESTION DES RISQUES EN TRADE FINANCE

• Risque pays
• Risque bancaire
• Risque commercial
• Risque documentaire
• Risque de fraude
• Techniques de mitigation

MODULE 6 : TRAITEMENT OPERATIONNEL ET CONFORMITE

• Processus de traitement des opérations
• Vérification documentaire
• Gestion des anomalies
• Lutte contre le blanchiment (LCB/FT)
• Sanctions internationales

SYNTHESE & CLOTURE DU SEMINAIRE

Principal intervenant

UN EXPERT DE REFERENCE EN TRADE FINANCE ET TECHNIQUES BANCAIRES A L'INTERNATIONAL

M. El Keroumi

• Un profil rare, au croisement de la stratégie et de l'opérationnel
  • Fort de plus de 30 ans d'expérience bancaire au sein du Groupe Banque Populaire Maroc et plus de 15 ans d'expérience en formation et accompagnement des professionnels , M. El Keroumi incarne une expertise exceptionnelle en Trade Finance, à la fois stratégique, technique et opérationnelle .
  • Il a occupé des fonctions de premier plan, notamment : Directeur des Relations Internationales et Directeur du Développement des Relations avec les Institutions Financières  : des postes au cœur des enjeux internationaux, impliquant la structuration d'opérations complexes, la gestion de partenariats bancaires globaux et le pilotage des activités Trade Finance.
  • Il dispose d'une expertise approfondie couvrant l'ensemble de la chaîne du Trade Finance : crédits documentaires, garanties internationales, financements en devises, système SWIFT, gestion des risques et conformité internationale.
• Une expertise internationale reconue
  • Aujourd'hui Expert Consultant Associé au Groupe CHARTERED MANAGERS , au sein duquel il accompagne des banques, institutions financières et administrations publiques en Afrique , et intervient notamment pour des groupes bancaires majeurs (Banque Atlantique, NSIA, Ecobank, BICEC, etc.) , avec une approche pratique et orientée performance.
  • Il a formé des cadres issus de plusieurs pays africains et intervient régulièrement sur des problématiques à forte valeur ajoutée : crédits documentaires et garanties internationales, financements du commerce international, système SWIFT et paiements internationaux, gestion des risques et conformité
  • Diplômé en management des affaires internationales (France et ISCAE), il allie expertise stratégique, maîtrise opérationnelle et forte capacité pédagogique , garantissant des formations à fort impact, orientées résultats et et directement applicables aux réalités des banques africaines .

Former vos équipes avec un expert de ce niveau, ce n'est pas seulement renforcer leurs compétences… c'est injecter dans votre organisation plusieurs décennies d'expérience bancaire internationale.
Il ne se contente pas d'enseigner : il transmet des méthodes éprouvées issues du terrain bancaire international  

Dispositif de suivi Post-Formation | Trade Finance / Pratique des Opérations du Commerce International

Dans une démarche d'ancrage des compétences et de renforcement de l'impact pédagogique, CHARTERED MANAGERS met en place un Suivi Post-Formation (SPF) structuré sur une période de trois (03) mois à l'issue de la formation.

Bien que chaque module soit animé par des spécialistes et s'appuie sur une approche pédagogique axée sur le développement des compétences, il est reconnu que certains participants peuvent rencontrer, dans la mise en œuvre pratique, des difficultés ou des zones d'ombre sur certains aspects abordés pendant la formation.

Afin de garantir une appropriation effective et opérationnelle des compétences, chaque participant bénéficie d'un accompagnement assuré par des encadreurs désignés par CHARTERED MANAGERS . Ce dispositif permet aux participants d'exprimer les éventuelles difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des acquis et de bénéficier de réponses concrètes, ciblées et adaptées à leurs contextes professionnels respectifs, et renforcer l'impact opérationnel de la formation.

Ce Suivi Post-Formation incarne l'engagement de CHARTERED MANAGERS en faveur d'une formation utile, durable et centrée sur les résultats

Des résultats concrets obtenus par de vrais professionnels :
Des milliers de professionnels ont transformé leur carrière grâce à nos programmes de formation. À votre tour maintenant.

---

« Désormais, je serai plus efficace dans la préparation, l'organisation et la tenue des assemblées, avec la communication qui va avec. J'espère que les prochaines formations que j'aurai à suivre dans votre cabinet auront le même niveau de technicité (Expertise, maitrise du sujet par les intervenants) »

Mme Roseline Franche V. [LinkedIn] - LEGAL, CLAIMS & UAC Manager,

MSC – Mediterranean Shipping Company SA

---

M.Gilles PENDI
Société d'Eau et d'Energie du Gabon

Voir la vidéo

M.S. ABAGHE
Société d'Eau et d'Energie du Gabon

Voir la vidéo

M. Arsène BOUENGUELE
Commissariat National aux Comptes, Congo

Voir la vidéo

M. Serge M. KOMBOU
Inspecteur des Services (Auditeur & Contrôleur de gestion)
Zenithe Insurance

Voir la vidéo

M. Armand Martial D. T.
Auditeur Interne
Afriland First Bank

"Cette formation est venue à point nommé et a répondu amplement à mes attentes...."

Voir la vidéo

M. Nicolas SONFACK.
Directeur Administratif et Financier
NMI Education

Voir la vidéo

M. Ngoubeyo
Responsable Juridique et Contentieux
Cami Toyota et Groupe CFAO

Voir la vidéo

M. Mahamat SAMBA.
Directeur des Affaires Juridiques et de la Conformité
Banque Commerciale du Chari (Tchad)

Voir la vidéo

M. Pierre ONDOA
Directeur Administratif et Financier
Groupe Boluda

Voir la vidéo

Mme Ange MAMBUKU
Executive Secretary
Equity BCDC - République Démocratique du Congo

Voir la vidéo

M. Amadou Roua Attaher
Juriste / Division Législation & Accords Aériens
Autorité de l'Aviation Civile - Niger

Voir la vidéo

M. Amadou Garba
Juriste / Division Législation & Accords Aériens
Autorité de l'Aviation Civile - Niger

Voir la vidéo

M. Armel
NFC Bank

Voir la vidéo

Mme Jacques. D. MOUDIO
Responsable Juridique
ACAM Vie

Voir la vidéo

M. Carlos TIAKO
NFC Bank

Voir la vidéo

M.Stanley NEBA
Legal Officer
NFC Bank

Voir la vidéo

M. Guilair DAZE
Chef Comptable
Groupement Interpatronal du Cameroun

"Nous avons eu à suivre plusieurs formations du genre, mais celle-ci est une reférence..."

Voir la vidéo

M. Martial TCHEUMANI
Responsable Financier
ITG STORE

Voir la vidéo

M. Raphaël TAKOUGOUM
Chef Comptable
Machibel SARL

Voir la vidéo

M. Aristides M
Comptable
Hilton Hôtel

"Par rapport aux autres formations concurrentes, celle-ci est plus complète, plus actualisée...."

Voir la vidéo

M. André FODA
Conseil Fiscal
Machibel SARL

Machibel SARL

Voir la vidéo

Mme Justine TAWOFING
Responsable de l'Audit Interne
ENEM

Voir la vidéo

Mme Anne WAPONGWA
Chef Comptable
ENEM

Voir la vidéo